Для чого юристу OSINT – техніки?
У сучасному "online" світі часто важливі особисті та комерційні дані знаходиться у відкритому доступі в Інтернеті. Уміння пошуку цієї інформації - це Open Source Intelligence (OSINT).

При роботі з онлайн джерелами важливо виходити за межі соціальних мереж (Facebook) і популярних пошукових систем (Google) та заглиблюватися у глибинну мережу (deep web).

Юристам важливо розуміти, знати та вміти застосовувати OSINTтехніки у щоденній роботі:
  • пошук правової інформації;
  • робота з відкритими даними;
  • перевірка інформації у державних реєстрах;
  • аналіз контрагентів (юридичні та фізичні особи);
  • збір доказової бази для судового процесу; розслідування злочинів;
  • формування аналітичних звітів про об'єкти власності;
  • перевірка ділової репутації співробітників.

Завдяки використанню OSINT-технік для аналізу загальнодоступної інформації у відкритій формі можна виявити безліч даних про особу чи певний об'єкт (забудовника, житлову чи комерційну нерухомість). Наприклад, з алгоритмом перевірки об'єкта нерухомості на первинному ринку завдяки відкритим даним можна ознайомитися у статті "Як online перевірити забудовника перед купівлею нерухомості?"


Дані про особу, які можна отримати з відкритих джерел
Пошук інформації про фізичну особу можна здійснювати для початку через google чи соціальні мережі. Якщо вважаєте, що "google" знає усе, то помиляєтеся. Не усі веб-сторінки індексуються у цій пошуковій системі (The 5 Most Common Google Indexing Issues by Website Size). Варто використовувати сервіс WebMii.com, для пошуку інформації про особу в мережевій павутині.

Під час пошуку інформації про Дениса Пушиліна як одного з ватажків терористичної організації «ДНР», що діє на Сході України, натрапив на одну деталь, що надала змогу визначити його "кредитну історію" до 2014 р.

Аналізуючи його сторінку у Facebook, звернув увагу на url сторінки facebook.com/d090581.
Зверніть увагу
на url адресу

Якщо у google шукати "d090581", то можна знайти інформацію про email даної особи, юридичні особи у яких він керівник, дані про продаж товарів на різних online платформах.

Більш чітку інформацію можна побачити при пошуку за email.
Пошук у google
через email
З пошуку в google можна побачити, що email Пушилина згадується в інформації про ТОВ "Славія-Схід". Пошук у ЄДР юридичних осіб показує, що Пушилін є керівником даної ТОВ. Детальну інформацію про ТОВ "Славія-Схід" можна знайти у публічних реєстрах за кодом ЄДРПОУ.

Якщо знати первинні дані фізичної особи (ПІБ, ідентифікаційний код, номер телефону чи email) чи юридичної особи (код ЄДРПОУ, ПІБ засновників) OSINT-дослідження корпоративних злиттів і поглинань може допомогти виявити активи, істотні зміни у даних про юридичну особу, заборгованість, судові справи, дані про працівників чи шахрайську діяльність. Наприклад, при аналізі права власності через публічні реєстри, що належить особі, можна простежити чи була переєстрація нерухомості, якщо власник заявляє про банкрутство. Це може вказувати на можливе шахрайство.
Для проведення результативного пошуку та аналізу інформації, рекомендую визначити, що хоче отримати у кінцевому результаті та сформувати етапи OSINT-дослідження.
1
Визначення джерел
Де можна знайти інформацію?
Яка мета пошуку?
2
Збір даних
Пошук інформації у відкритих джерелах
3
Обробка даних
Ідентифікація, перевірка та відбір інформації
4
Аналіз
Побудова зв'язків між даними, отриманими з різних джерел
5
Складення звіту
Узагальнення отриманої інформації
Якщо Ви прагнете самостійно вивчати "кредитну історію" певного суб'єкта, використовувати державні реєстри для пошуку і перевірки інформації, але Вам бракує знань та умінь, рекомендую online курс "Практичне право"

Під час проходження модуля "OSINT-техніки", Ви:
  • отримаєте інформацію про дані фізичну/юридичну особу можна знайти у відкритих джерелах;
  • вивчите алгоритми пошуку інформації у пошукових системах;
  • здобудете навики пошуку та превірки інформації у державних реєстрах і базах даних;
  • зрозумієте алгоритми аналізу документів, які подають учасники судового провадження;
  • як ефективно шукати судову практику та використовувати її для формування та аргументації правової позиції в суді;
  • як використання чат-ботів заощадить час і кошти юриста;
  • як отримати інформацію від органів державної влади через доступ до публічної інформації

Лекції поділено на невеликі відео-уроки тривалістю 5-20 хв. Загалом для навчання знадобиться приблизно 3–5 годин в тиждень.

Учасникам надається повна інформація і одразу ж перевіряються знання на практиці. Такий комплексний підхід дуже важливий в онлайн-освіті, і в цьому перевага курсів від OnlinelawSchool.
Роман Радейко