Модуль 7. Фінансовий моніторинг
7.1.1 Поняття фінансового моніторингу
7.1.2 Суб'єкти первинного фінансового моніторингу
7.1.3 Заходи фінансового моніторингу
7.1.4 Ризик-орієнтований підхід
7.1.5 Підстави блокування рахунків. Способи розблокування рахунків
7.2.1 Запобігання фінансового тероризму
7.2.2 Ефективність системи фінансового моніторингу в Україні
Модуль 8. Інновації та розбудова фінтех-ринку України
8.1 Фінтех та інновації роботи Національного Банку України8
8.1.1 Закон України "Про платіжні послуги". Новели платіжного ринку. Нововведення в ліцензування платіжних послуг
8.1.2 Обмежені платіжні послуги. Умови отримання авторизації. Процедура для отримання авторизації
8.1.3 Документи, які подаються до Національного Банку для отримання авторизації надавачем фінансових платіжних послуг
8.2 Ліцензування небанківських фінансових установ. Нові правила ліцензування
8.2.1 Фінансова установа. Ринки фінансових послуг. Умови створення та діяльності фінансових установ
8.2.2 Суміщення діяльності. Вимоги до ділової репутації. Вимоги до фінансового стану
8.2.3 Процедура видачі ліцензії
8.2.4 Збільшення статутного капіталу надавача фінансових послуг. Інформація, яка підлягає розкриттю
Модуль 9. Ринок віртуальних активів в Україні
9.1.Ринок віртуальних активів в Україні
9.1.1 Блокчейн
9.1.2 Цифрова валюта. NFT. Ігрова індустрія
9.1.3 WEB 3. Основні характеристики
9.1.4 Види надання дозволів авторизації діяльності та операції з криптовалютою
9.2 Регулювання ринку віртуальних активів на території України
9.2.1 Сфера регулювання Закону України "Про віртуальні активи". Характеристика віртуального активу
9.2.2 Види віртуальних активів. Момент створення та обороту
9.3 Інвестування в криптовалюти
9.3.1 Поняття криптовалюти та її види
9.3.2 Цикли ринку. Способи інвестицій у крипту
9.3.3 Як вибрати криптовалюту для інвестицій
9.3.4 У яку криптовалюту інвестувати ?
9.3.5 Процес інвестування